5月24日,参加省公安厅电信网络诈骗案件冻结资金返还仪式的群众是幸运的,他们中间有因为接到领导转账的QQ信息未核实被骗走76万元的会计,有因为邮箱密码被盗取落入骗子圈套被骗走120万元的职员。他们被骗的资金经过警方的紧急止付被追回来。
据了解,今年以来,全省破获电信网络诈骗案件2400余起,成功止付金额1.53亿元,24日仪式上当场返还受害人涉案资金2300余万元。
去年12月5日,青岛市公安局高新技术产业开发区分局接到某科技公司会计赵某报案称,他在QQ聊天软件上被人以冒充公司董事长的方式,要求其对外转账,先后向该“领导”提供的银行账号转账人民币48.7万元、27.5万元,共计76.2万元。据赵某称,当天自己QQ上接到标着董事长名字的QQ信息,称一会儿有个公司要汇给公司一笔款项。
不久,赵某就接到一个公司电话让其告诉公司账户,准备给转一笔款项。此后,对方公司通过QQ截图对赵某称款项已经汇过去,可以进行查询。赵某查了一下,发现并未入账。此时,董事长名字的QQ号突然发信息给赵某让其赶紧给两个公司打款,自己在外面来不及签字,先转钱再签字。
赵某一看这个QQ号是董事长的名字,而且也知道自己的名字,就没有多疑,先后转走了48.7万元、27.5万元,共计76.2万元。事后,赵某感觉有些不妥,就给董事长打电话,这才发现被骗。赵某立即向辖区分局报警。
高新分局接报后立即向青岛市反诈中心报告,在市反诈中心的协助下紧急止付冻结涉案账户五级共九个账户,止付资金1586000元。后经工作甄别,于2018年5月7日将冻结资金中所属该公司的662043.8元返还给受害企业。
2017年上半年,韩国某公司因与上海一装饰材料公司有装饰材料贸易往来,其中多数情况都会通过邮件进行交流。“原本之前对方有一个账户,可是其间我们收到一个邮件称这个账户出现问题,改为另外一个账户用来进行收款。”韩国公司的员工称,他们并不知道对方的邮箱已经被窃取并且篡改密码。
在履行买卖合同同时,韩国公司收到上海这家公司邮箱发出的电子邮件和付款单后,将18.66万美元(合120万元人民币)汇出,后经核实发现被骗。2017年10月,潍坊市公安局受理后对潍坊韩国某公司被诈骗案进行侦查。经查,该诈骗账户为香港海特控股有限公司开户的离岸账号,开户行为交通银行潍坊分行。
潍坊市局反诈中心接警后,民警协调交通银行潍坊分行,快速反应,处置得当,对涉案账户进行了追踪止付,将全部资金186600美元成功止付。后期,在省中心的大力支持下,将资金成功返回给韩国公司。
山东省副省长、省公安厅厅长孙立成要求重拳出击打击治理电信网络诈骗犯罪,高效开展涉案资金查询、止付、冻结、返还工作,最大限度追缴被骗资金,最快速度返还给被骗群众。
山东省公安厅牵头淄博市公安局赴柬埔寨破获“10·05”专案,抓获74名犯罪嫌疑人；带领菏泽市公安局赴缅甸抓获“8·01”专案犯罪嫌疑人25名；指导德州市公安机关在广州实施集中抓捕行动,破获投资红酒网络诈骗案,端掉两个窝点,抓获犯罪嫌疑人47名；指导烟台市公安机关在湖北、广东、河北、福建四地开展集中收网行动,破获“海联国际”特大网络投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人190名。今年以来,全省共破获电信网络诈骗案件2401起,抓获犯罪嫌疑人1633名,同比分别上升48.5%和94.8%。
山东省公安厅针对电信网络诈骗犯罪呈现智能化、职业化的特点,统筹信息资金两个渠道,会同电信、金融部门,做强信息流、资金流的查控手段建设,在封停拦截、追赃挽损等方面取得显著成效。今年以来,共拦截诈骗电线万个,关停涉案电线余万条,提前获取诈骗预警1.5万余条,成功阻止受骗群众1.5万余人次。
通过“公安部电信诈骗案件侦办平台”与全国3800多家银行及118家第三方支付机构实现联通,接入银联司法服务协助系统,与驻鲁银行全部建立7(天)×24(小时)应急响应制度,开辟资金查控绿色通道,追赃挽损效率明显提升。今年以来,止付账户6500余个,止付金额1.53亿元；冻结涉案账号9900余个,冻结金额3.95亿元；查询资金流向6.5万余笔。
山东省公安厅刑侦局副局长、省反电信网络诈骗中心负责人靖涛表示,通过对电信网络诈骗犯罪实施严打高压态势,我省案件侦破率在不断上升,在诈骗电话封停拦截、涉案资金止付免损等方面也取得了一定成效,但发案高、侦破难、追赃难等问题依然存在,因此特别提醒广大群众,生活中一定要提高警惕,经得住利益诱惑,提升自身防范意识。
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